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4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月30日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋昊先生
本次股东大会的召集符合《公司法》BOB彩票官方网站、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（一）审议通过《关于提名宋昊先生担任第三届董事会董事的议案》 1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名宋昊先生担任公司第三届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。宋昊先生为连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。
经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
（二）审议通过《关于提名吴涛先生担任第三届董事会董事的议案》 1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期将届满BOB彩票，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名吴涛先生担任公司第三届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。吴涛先生为连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。
经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名王晶晶先生担任公司第三届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王晶晶先生为连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。
经核查BOB彩票官方网站，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
（四）审议通过《关于提名付晓鸥女士担任第三届董事会董事的议案》 1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名付晓鸥女士担任公司第三届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止BOB彩票。付晓鸥女士为连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责BOB彩票。
经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
（五）审议通过《关于提名戈芳女士担任第三届董事会董事的议案》 1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转BOB彩票官方网站，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名戈芳女士担任公司第三届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。戈芳女士为连选连任。在选举出新任董事前BOB彩票，第二届董事会成员将继续履行职责。
经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
董事会提议于2023年6月26日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。